Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın davasında, 908 sayfalık Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu hazırlandı. Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, kararların Engin ve Sezgin Polat tarafından alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre, 5 tutuklu sanıktan 4'ünün tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Dilan Polat için ise eksik evrakların tamamlanmasının ardından yarın değerlendirme yapılması bekleniyor.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon ile birlikte Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davaya ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntılarına ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında, daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda, Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul satın aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği ancak hesaplarında şüphe uyandıracak bir veri bulunmadığı belirtildi.
Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu belirtildi.
Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira girişi ve 144 milyon 208 bin lira çıkışı olduğu, bu dönemde 3 araç ve 6 gayrimenkul aldığı vurgulandı. Raporda, yasa dışı bahisle ilgili bir tespit bulunmadığı ifade edildi.
Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri göz önüne alındığında, mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu belirtildi.
Raporda, Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı kayıtları diğer ortamlarda tutarak kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği ifade edildi. Ancak, yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili bir tespit bulunmadığı vurgulandı.
İddianamede ise, soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan elde edilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağına dair savcının değerlendirmeleri yer aldı. Savcının konuya ilişkin değerlendirmeleri şu şekilde yer alıyor:
"Soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurup hatta hatırı sayılır rakamlara ulaşan gerçek ticari faaliyetlerde de bulunup, bu faaliyetler sırasında şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında gerek sahte faturalardan gerekse nakit para çekimi ve yatırımı şeklindeki eylemlerden istifade ederek gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla yasa dışı yoldan akan paraların adeta harmanlanması suretiyle kontrolü imkansız hale getirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. Nitekim bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı yahut uhdede tutulup ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, bu suretle aklama sürecinin işletildiği kanaatine ulaşılmıştır."
DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ OLUYOR?MASAK raporunun ardından, 5 tutuklu sanıktan 4'ünün tutukluluklarına yapılan itiraz, 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Dilan Polat için ise eksik evraklar tamamlandıktan sonra yarın değerlendirme yapılacak.