Antalya'da Forex dolandırıcılığı operasyonu

Antalya merkezli olarak yürütülen geniş çaplı forex dolandırıcılığı soruşturmasında, 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 133 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Söz konusu kişilerin adliyede işlemleri devam ederken, daha önceki forex operasyonlarında haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Ayrıca, yurt dışında bulunan 6 kişinin yanı sıra suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K. ve diğer 25 kişinin firari olarak arandığı ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Farklı kentlerde 206 paravan şirket kurmuş olan örgüt üyelerinin, "FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçtikleri, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürüttüğü izlenimini uyandırdıkları tespit edilmişti.

Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşılmıştı. Bu yöntemle örgütün 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdığı belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan raporun incelenmesi sonucunda söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarılmıştı. Şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere de el konulmuştu.

Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında 24 Eylül'de gözaltı kararı verilmiş ve eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.