forex Haberleri |İlkses Gazetesi - Son Dakika forex Haberleri

İstanbul'da forex dolandırıcılığında 42 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, paraların bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi. 17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi. Suç örgütü üyelerinden bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt elebaşının kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi. Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı. Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı. Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 64'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı. Bu arada, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği öğrenildi.

İstanbul merkezli 4 ilde 12 milyon liralık forex operasyonu

Türkiye genelinde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle ağlarına düşürüp yüklü miktarda vurgun gerçekleştirdi. Yapılan vurgunu sonradan fark eden çok sayıda mağdur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Polisi, şebekeyi takibe aldı. Yaptıkları her hareket mercek altına alınan dolandırıcılık şebekesinin 27 kişiden oluştuğu saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında bu sabah İstanbul Merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 27 şüphelinin 15’i gözaltına alındı. Şebeke mensubu 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, firari kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Polisin yaptığı çalışmalarda şebekenin çalışma yöntemi ve kurdukları tuzak da deşifre oldu. Buna göre; SPK’ya kayıtlı olmayan yasadışı forex sisteminde, yatırımcılara kendilerini “yatırım uzmanıymış” gibi tanıtarak, arayıp bu yöntemle çok para kazandıracakları vaadinde bulundukları, ağlarına düşürdükleri kişileri o şekilde sistemlerinin içerisine çektikleri ve yatırımcıları heveslendirdikleri anlaşıldı. Yüksek miktarlarda para yatırmaları halinde daha yüksek miktarlar kazanabileceklerini söyleyerek ikna eden şebeke üyelerinin, daha sonra sisteme katılan yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak ve bu sayede yatırımcıların yüksek meblağlarda para kazandıklarını göstererek sisteme daha çok para göndermelerini sağladıkları ortaya çıktı. Para giriş-çıkışlarını kontrol etmek için kurdukları sözde bir “finans” ve “hazine” departmanı bulunduğu saptanırken, söz konusu hazine departmanın ise mevcut sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek sistem üzerindeki kullanıcıların işlemlerini zarar olarak gösterdikleri belirlendi. Şebeke üyeleri bu kez “oluşan zararı” azaltmak için mağdur kişilere sisteme tekrar para yatırmalarını ve fonlama yapmalarını söyledikleri, aksi taktirde sistemde bulunan paralarının sıfırlanacağı yalanıyla yine yatırımcılardan yüksek meblağlarda para topladıkları anlaşıldı. Bu yön birçok yatırımcının mağdur edildiği tespit edilirken, vurgunun boyutunun ise 12 milyon lirayı aştığı kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde mağdur edilen kişi sayısının kaç olduğu ise henüz bilinmiyor. Operasyon çerçevesinde yakalanan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari durumda olan 12 şebeke üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. BU İÇERİK DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR- Kuyumcudan vurgun: Emanet altınlarla kaçtı